当前时讯：通裕重工: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
2022-12-14 20:47:48
(资料图片)
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2022-118债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2022年12月30日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议日期及时间：2022年12月30日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易所互联网系统投票的时间为2022年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）于股权登记日2022年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 议室。 二、会议审议事项 备注提案 提案名称 该列打勾的栏编码 目可以投票非累积投票提案 （1）上述议案已经公司于2022年12月14日召开的第五届董事会第二十七次 临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网发布的 《关于拟聘任2022年度财务审计机构的公告》。 （2）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。 中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （2）本次股东大会议案需普通决议审议通过。 三、会议登记事项公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。 （3）异地股东可通过邮件方式进行登记。 电话：0534-7520688；传真：0534-7287759； 邮箱：tyzgzqb@126.com。政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩，并配合公司疫情防控措施。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。 五、备查文件 通裕重工股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议决议。 六、附件 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 “350185”，投票简称： “通裕投票”。 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00-15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序开日）9:15-15:00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹授权 先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司提案 该列打勾的 表决意见 提案名称编码 栏目可以投票 同意 反对 弃权 非累积投票议案 同意 反对 弃权 委托人： 委托人证件号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 委托人持有公司股份的性质： 受托人： 受托人证件号码： 注：委托有效期至本次股东大会结束。对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股 东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。 委托人签字（盖章）： 年 月 日查看原文公告
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